托尼能够介入到洗钱的环节中,完全是因为他家具有斯科尔银行股东的身份。虽然现在他的家族中并没有人处在银行的重要管理岗位,但在银行中层里还是有他家几个亲信的。
托尼也是刚刚加入到国际洗钱网络。经过几次严格地考验,历时数年之后,他才被洗钱集团接纳,正式成为其中的一员。
按照洗钱集团中的专业人士为他设计的洗钱模式,他收购了一家不入流的野鸡拍卖行,准备通过艺术品拍卖——银行转账——资金分散转移这种简单但相对安全的洗钱模式,为洗钱集团服务。
因此,如何快速的将资金分散到无数中转账户,并且要保证账户信息和交易明细的安全,而且当某些交易或某些账户受到金融监管,或国际警察组织监控时,如何不留痕迹地及时进行断尾处理,就成了托尼优先要考虑的问题。
因此,从前年开始,托尼就准备谋划斯科尔银行。当大股东准备退出时,他意识到机会来了。
但他家的安洛尼皮具公司虽然是家老牌企业,并在伦敦上市多年。但在平均市值只有2亿英镑的安洛尼皮具公司中,他家持股才30%,算上家里杂七杂八的资产,也不过大几千万英镑,面对大股东两亿美元现金的开价,实在是无能为力。
托尼曾向洗钱集团提出申请,希望集团提供资金和其它帮助,协助他取得斯科尔银行的控股权。
但现在洗钱集团自顾不暇,他们的一举一动被各国金融监管部门和国际刑警组织盯着很严,哪里敢主动冒头,去挣什么控股权?
托尼自然也明白这个道理。他虽然心有不甘,但也明白事不可为。但他担心大股东换人后,他的那些私底下行为会被破坏或限制。因此他偷偷躲在暗中,拉拢了几名小股东,准备无论入场者是谁,都要搅黄这笔交易,尽力维持银行现状。
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